Fornitori cinesi affidabili: come riconoscerli e non farsi truffare

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Quali sono i problemi più frequenti con i fornitori cinesi?

Secondo l'Ambasciata d'Italia a Pechino, nel triennio 2021–2023 il problema più frequente per numero di casi sono state le controversie commerciali o le frodi negli acquisti di merce dalla Cina: tipicamente mancata consegna o consegna di merce difforme o difettosa. Per le aziende, l'Ambasciata segnala in particolare:

• la mancata spedizione, "in particolare a fronte di ordini di prova";
• prodotti non omologati CE, non certificati o non conformi, che a volte non si possono nemmeno importare in Europa;
• la richiesta di andare in Cina a "perfezionare" il contratto, con costi aggiuntivi chiesti sul posto. L'Ambasciata ricorda che non è necessaria la presenza fisica in Cina per concludere un contratto di compravendita;
• il dirottamento dei pagamenti: l'email del fornitore viene violata e qualcuno chiede di versare il prezzo su un altro conto.

Il problema comune, scrive l'Ambasciata, è che spesso recuperare la somma pagata non conviene: le spese legali superano l'importo perso. Per questo conta prevenire.

Quali sono i segnali di allarme?

• Offerte inverosimilmente attraenti, molto sotto il prezzo di mercato.
• Pressione per firmare o pagare in fretta per "non perdere l'occasione": secondo l'Ambasciata è di per sé un segnale d'allarme.
• Richiesta di pagare tutto in anticipo, soprattutto al primo ordine.
• Cambio improvviso delle coordinate bancarie comunicato via email.
• Richieste di denaro per "licenze", viaggi o missioni necessarie a chiudere il contratto.
• Nessuna traccia verificabile dell'azienda: nome, indirizzo o telefono che non portano a nulla.

Come si verifica che un fornitore cinese esista davvero?

• La licenza commerciale (business licence) è il documento fondamentale che prova l'esistenza di una società cinese: puoi chiederne una copia al fornitore. I dati si verificano nel registro ufficiale del governo cinese, il National Enterprise Credit Information Publicity System, in cinese.
• I timbri delle società della Cina continentale sono di norma circolari, con inchiostro rosso e almeno il nome della società in caratteri cinesi. Timbri di forma o colore diverso, o con il solo nome in caratteri latini, devono far nascere dubbi.
• Chi firma: di norma possono impegnare la società il legale rappresentante e il direttore generale. Un contratto firmato da chi non ha i poteri può non vincolare il fornitore.
• Una ricerca online con il nome o il telefono dell'azienda insieme alle parole "truffa" o "scam" spesso fa emergere casi precedenti in pochi minuti.
• Hong Kong, Macao e Cina continentale sono ordinamenti giuridici separati: controlla dove è registrata davvero la società.
• Gli uffici ICE in Cina possono fornire, a pagamento, informazioni sulla controparte cinese (ICE – Cina).

Come proteggersi su pagamenti, campioni e controlli?

• Inizia con ordini piccoli: l'Ambasciata consiglia di "iniziare con operazioni di modesta entità" e di evitare acquisti anticipando il prezzo per intero.
• Metti per iscritto specifiche e standard che la merce deve rispettare.
• Per i prodotti che richiedono certificazioni, fatti dare prima dell'acquisto la dichiarazione di rispondenza alle norme UE del costruttore o il certificato d'origine della fabbrica.
• Prevedi un controllo della merce in partenza e versa il saldo solo dopo il controllo.
• Usa mezzi di pagamento tracciabili e verifica sempre, con un altro canale, ogni richiesta di cambio delle coordinate bancarie.

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Domande frequenti

Come faccio a sapere se un fornitore cinese è affidabile?

Verifica la licenza commerciale nel registro ufficiale cinese, controlla che chi firma abbia i poteri per farlo, confronta i campioni con la produzione e fai controllare la merce prima che parta. E inizia con ordini piccoli.

Conviene pagare un fornitore cinese tutto in anticipo?

No. L'Ambasciata d'Italia a Pechino consiglia di evitare acquisti anticipando il prezzo per intero e di versare il prezzo solo dopo un controllo della merce in partenza.

Devo andare in Cina per firmare il contratto con il fornitore?

No. Secondo l'Ambasciata d'Italia a Pechino non è necessaria la presenza fisica in Cina per concludere un contratto di compravendita; la richiesta di andarci, con costi aggiuntivi, è uno schema di truffa ricorrente.

Il fornitore mi chiede via email di pagare su un nuovo conto: cosa faccio?

Non pagare finché non hai verificato la richiesta con un altro canale, per esempio una telefonata a un numero che già conosci. Il dirottamento dei pagamenti tramite email violate è uno schema segnalato dall'Ambasciata.

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Fonti

1. Ambasciata d'Italia a Pechino – Guida alle cautele nei contatti d'affari con la Cina · giugno 2024
2. National Enterprise Credit Information Publicity System (registro ufficiale delle imprese cinesi)
3. ICE – Cina

Questa guida è un'informazione generale, non una consulenza legale o fiscale.

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